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湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第三十八

时间:2017-10-30 02:42来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:600975证券简称:新五丰公告编号:2017-002湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告本

  原标题:湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

  证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2017-002

  湖南新五丰股份有限公司

  第四届董事会

  第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南新五丰股份有限公司(以下简称“新五丰”或“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2017年2月24日发出了召开董事会会议的通知,会议于2017年2月28日(周二)以通讯方式召开。公司董事8名,实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

  1、关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的预案

  为了充分发挥公司产业优势和湖南高新创投财富管理有限公司(以下简称“高新财富”)金融资本优势,改善和提升公司价值创造能力,推动公司发展转型升级,新五丰拟与关联方高新财富(持有公司15.96%的股份)及其他出资人共同出资设立湖南高新财富新五丰产业并购投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商局核准为准,以下简称“产业并购投资基金”或“本基金”)。该产业并购投资基金总规模为人民币10亿元,其中:高新财富作为本基金的普通合伙人(GP)出资人民币1,000万元,占比1%;新五丰作为有限合伙人(LP)出资人民币1.9亿元,占比19%;其他合格投资者作为有限合伙人(LP)出资人民币8亿元,占比80%;所有合伙人均为现金出资。

  本基金首期出资总额为人民币2.5亿元,高新财富首期认缴份额为200万元,新五丰首期认缴份额为5,000万元,其他合格投资者首期认缴份额为19,800万元。

  本基金首期出资到位后,剩余7.5亿元根据项目情况及《合伙协议》的约定,由高新财富出资800万元,新五丰出资1.4亿元以及其他合格投资者出资6.02亿元。

  以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,通过了该预案。(内容详见上海证券交易所网站上《湖南新五丰股份有限公司关于参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》,公告编号:2017-004)

  公司独立董事对此预案予以事先认可,并发表了赞同的独立意见。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  2、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

  以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。(内容详见上海证券交易所网站上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2017-005)

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2017年3月1日

  证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2017-003

  湖南新五丰股份有限公司

  第四届监事会

  第二十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2017年2月24日发出了召开监事会会议的通知,会议于2017年2月28日(周二)以通讯方式召开。应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  经统计各位监事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

  1、关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的预案

  全体监事以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了该预案。

  监事会认为,上述关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求,该交易未损害公司及其它股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司监事会

  2017年3月1日

  证券代码:600975 证券简称:新五丰公告编号:2017-004

  湖南新五丰股份有限公司

  关于参与投资设立产业并购投资基金

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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