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新五丰(600975)公告正文

时间:2017-11-06 21:43来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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股票简称:新五丰   股票代码:600975  
    湖南新五丰股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料
         湖南新五丰股份有限公司
              二 O 一四年七月湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
       湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
                                     会议资料目录编号…………………………….….资料名称……………………….……………页码一、湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程及有关事项 2二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4三、关于公司符合非公开发行股票条件的议案6四、关于公司非公开发行股票方案的议案7五、关于《公司非公开发行股票预案》的议案9六、关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 10七、关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 11八、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案12九、关于授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案13
                                            第1页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
       湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
                     会议议程及有关事项一、会议召开时间:现场会议召开时间:2014 年 7 月 9 日(星期三)上午 9:00;网络投票时间:2014 年 7 月 9 日(星期三)9:30—11:30 和 13:00—15:00;二、现场会议召开地点:湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室三、会议召开方式:现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式。(网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》)四、现场会议议程:会议主持人:公司董事长邱卫先生(一) 主持人宣布大会开始,介绍参会股东及来宾情况;(二) 主持人宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》;(三) 主持人宣布监票计票办法及监票计票人员名单(由到会股东或股东代理人鼓掌通过);(四) 宣读待审议文件:1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.关于公司非公开发行股票方案的议案3.关于《公司非公开发行股票预案》的议案4.关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案5.关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案6.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案7.关于授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案(五)股东提问,董事及高管人员回答相关问题;(六)参会股东代表填写表决票;
                                            第2页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料(七)计票员和监票员清点并统计现场表决票数,现场投票的中小投资者表决票数需单独统计;(八)由监票员宣布现场表决结果,2014年7月9日下午15:00时收市以后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,合并现场和网络投票表决结果,并单独统计通过现场投票和网络投票的中小投资者的投票表决结果;(九)律师宣读股东大会见证词;(十)公司董事长致辞;(十一)到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东大会相关文件;(十二)散会。
                                            第3页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
                   股东大会会议议事规则及议案表决办法
    根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关规定,特制订本次大会会议议事规定及议案表决办法如下:
    一、议事规则
    股东要求发言或质询:
    ①应针对本次大会的具体议案;
    ②应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记;
    ③登记发言或质询的人数以 10 人为限,超过 10 人时,取持股数多的前 10 位股东,发言顺序亦按持股数多的在先;
    ④每位股东发言或质询不得超过两次,第一次不得超过 5 分钟,第二次不得超过 3 分钟;
    ⑤董事、高管人员,应当认真负责,有针对性地回答股东提出的问题,回答问题时间,同样不得超过 5 分钟和 3 分钟;
    ⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询,在议程进行和大会表决时,股东不得进行发言或质询。
    二、议案表决办法
    (一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决,现场进行书面表决,大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点(现场投票的中小投资者表决票数需单独统计),由监票员当场宣布现场合计表决结果及中小投资者的表决结果。公司通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。2014 年 7 月 9 日下午 15:00 时收市以后获取网络投票结果,工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,合并现场和网络投票表决结果,并单独统计通过现场投票和网络投票的中小投资者的投票表决结果。
    (二)现场投票表决办法:
                                            第4页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    ①采用记名投票表决方式(表决票只有经董事会盖章,且核定了其股份数的表决票方有效);
    ②按表决权计数,一股拥有一票表决权,股东代表或代理人行使表决时必须有授权委托书;
    ③投票采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式,凡赞成请在“赞成”栏内划“√”,凡反对请在“反对”栏内划“√”,凡弃权请在“弃权”栏内划“√”,发表意见,请扼要说明(在表决每一项议案时,必须在相应栏内作出明确标记方有效,在二个以上栏内(含二个)标记或作其他说明或标注的,该表决票视为弃权票);
    ④议案表决由计票人负责计票,监票人负责现场监票,由律师见证,并由 1名监票人当场宣布现场表决结果。
    (三)列入本次股东大会议程需要表决的议案全部属于特别决议,需经现场出席及通过网络投票参加股东大会的股东(含代表、代理人)所持表决权股份的三分之二以上通过方为有效。
                                                       湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                              2014 年 7 月 9 日
                                            第5页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    议案一
                 关于公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东及股东代表:
      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定,经对湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)的相关情况逐项核查后,认为公司符合非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)并在上海证券交易所上市。
       请予审议。
                                                     湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                            2014 年 7 月 9 日
                                            第6页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    议案二
                    关于公司非公开发行股票方案的议案各位股东及股东代表:
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定,结合湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经研究,拟订公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”)方案如下:
      (一)股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)。
      (二)股票面值:每股面值人民币 1.00 元。
      (三)发行数量:不超过 91,977,666 股。
      (四)发行对象:湖南高新创投财富管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南省天心实业集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)、长沙新翼股权投资合伙企业(有限合伙)。
      (五)定价方式及发行价格:以公司第四届董事会第十七次会议决议公告日为本次发行的定价基准日,确定发行价格为 5.76 元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,则将对发行数量和发行价格进行相应调整。
      (六)发行方式:采用向特定投资者非公开发行的方式,在中国证监会核准后向特定对象发行。
      (七)拟上市地点:上海证券交易所。
      (八)限售期:发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。
                                            第7页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
       (九)本次发行前滚存未分配利润的处置:本次发行前滚存未分配利润由公司本次发行完成后的新老股东共同享有。
       (十)募集资金用途:本次发行拟募集资金总额不超过 52,979.14 万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充公司流动资金。
       (十一)决议有效期:自公司股东大会审议通过后 12 个月内有效。
       请关联股东回避表决;请各位非关联股东审议并对本次发行方案进行逐项表决。
       本次发行方案经中国证监会核准后方可实施。
                                                           湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                                  2014 年 7 月 9 日
                                            第8页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    议案三
                 关于《公司非公开发行股票预案》的议案各位股东及股东代表:
    湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定制订了《湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票预案》(请详见上海证券交易所网站 )。
      请关联股东回避表决;请各位非关联股东审议并表决。
                                                           湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                                  2014 年 7 月 9 日
                                            第9页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    议案四关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的
                                            议案各位股东及股东代表:
    湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票拟募集资金总额不超过 52,979.14 万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充公司流动资金。公司认真分析研究了募集资金运用的可行性,并编制了《湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》(请详见上海证券交易所网站 )。
       请予审议。
                                                       湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                              2014 年 7 月 9 日
                                            第 10 页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    议案五
      关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》
                                          的议案各位股东及股东代表:
      根据湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的方案,公司需要与非公开发行股票的发行对象湖南高新创投财富管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南省天心实业集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)及长沙新翼股权投资合伙企业(有限合伙)分别签订《附条件生效的股份认购协议》(请详见上海证券交易所网站 )。
      请关联股东回避表决;请各位非关联股东审议并表决。
                                                           湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                                   2014 年 7 月 9 日
                                            第 11 页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    议案六
             关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案各位股东及股东代表:
    针对公司拟向特定对象非公开发行不超过 9,197.7666 万股 A 股股票事宜,其中:公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司以现金 15,000.00 万元认购本次非公开发行 2,604.1667 万股;由公司董事、监事、中高层管理人员和技术人员设立的长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)及长沙新翼股权投资合伙企业(有限合伙)分别以现金 1,425.6000 万元和 553.5360 万元认购本次非公开发行的247.50 万股和 96.10 万股。本次非公开发行价格为 5.76 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,前述交易属关联交易。
      请关联股东回避表决;请各位非关联股东审议并表决。
                                                       湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                              2014 年 7 月 9 日
                                            第 12 页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    议案七
        关于授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜
                                          的议案各位股东及股东代表:
       为高效、顺利推进湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票(以下简称“本次发行”)事宜,拟授权公司董事会办理本次发行有关事宜,具体包括但不限于:
    (一)依据国家法律、法规、证券监督管理部门的有关规定和政策、公司股东大会决议通过的发行方案以及证券市场情况,制定和实施本次发行的具体方案,确定本次发行的发行时间、上市时间等具体事宜。
    (二)聘请本次发行的有关中介机构。
    (三)制作、修订、补充、签署与本次发行有关的合同、发行预案、发行情况说明书、上市公告书及其他有关文件。
    (四)履行与本次发行有关的一切程序,包括向中国证监会申请非公开发行股票,并于非公开发行股票完成后向上海证券交易所申请股票上市等。
    (五)在本次发行后,根据本次发行情况、股本变动情况修改公司章程相应条款,并办理公司注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记或备案手续。
    (六)如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资
                                            第 13 页湖南新五丰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料金投向的具体安排进行调整并继续办理本次发行事宜。
    (七)全权办理与本次发行有关的其他事项。
    上述授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。
    请予审议。
                                                       湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                              2014 年 7 月 9 日
                                            第 14 页

(责任编辑:admin)
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