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新五丰:2013年年度股东大会的法律意见书

时间:2017-11-08 10:30来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
新五丰(600975)公告正文:新五丰:2013年年度股东大会的法律意见书

新五丰:2013年年度股东大会的法律意见书 公告日期 2014-04-18       关于湖南新五丰股份有限公司
       二0一三年年度股东大会的
             法律意见书1/7
         湖南启元律师事务所关亍湖南新五丰股份有限公司
                二 0 一三年年度股东大会的法律意见书致:湖南新五丰股份有限公司
      湖南启元律师事务所接受湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本律师出席了公司二O一三年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对会议进行现场律师见证,并出具本法律意见书。
      本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖南新五丰股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。
      本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺:所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
      为出具本法律意见书,我们依法审核了公司提供的下列资料:
      1、刊登/发布在 2014 年 3 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()上的公司第四届董事会第十五次会议决议公告(以下简称“《董事会决议》”)及公司关于召开 2013 年度股东大会的通知公告(以下简称“《股东大会通知》”);
      2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
      根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定,现出具法律意见如下:
      一、本次股东大会的召集、召开程序
      1. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》,公司召开本次股东大会的通知已提前 20 日以公告方式作出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。2/7
      2. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》,公司有关本次股东大会的通知的主要内容有:会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
      3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2014 年 4 月 17 日(星期四)上午 9:00 在湖南省长沙市五一西路 2号“第一大道”19 楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为 2014 年 4月 17 日(星期四)9:30—11:30 和 13:00—15:00。经核查,会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
      综上,本所律师认为,公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
      二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
      (一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人
      根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2014 年 4 月 10 日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名,代表公司股份数88,012,606 股,占公司股份总额的 37.55%。经核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份有效,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
      根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共7人,代表公司股份数1,769,251股,占公司总股份数的0.75%。
      (二) 出席本次股东大会的其他人员
      参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
      (三) 本次股东大会的召集人
      本次股东大会由公司董事会召集。3/7
      综上,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格,召集人资格合法。
      三、本次股东大会的表决程序、表决结果
      根据本所律师的核查,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了列入《股东大会通知》的议案,具体表决结果如下:
      1.关于审议公司 2013 年度财务决算报告的议案
      表决结果:同意 88,012,606 股,占有效表决股份总数的 98.03%;反对1,769,251 股,占有效表决股份总数的 1.97%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
      2.关于审议公司 2014 年度财务预算报告的议案
      表决结果:同意 88,012,606 股,占有效表决股份总数的 98.03%;反对1,769,251 股,占有效表决股份总数的 1.97%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
      3.关于审议《公司董事会 2013 年度工作报告》的议案
      表决结果:同意 88,012,606 股,占有效表决股份总数的 98.03%;反对1,769,251 股,占有效表决股份总数的 1.97%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
      4.关于审议《公司监事会 2013 年度工作报告》的议案
      表决结果:同意 88,012,606 股,占有效表决股份总数的 98.03%;反对1,769,251 股,占有效表决股份总数的 1.97%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
      5.关于审议《公司独立董事 2013 年度述职报告》的议案
      表决结果:同意 88,012,606 股,占有效表决股份总数的 98.03%;反对1,769,251 股,占有效表决股份总数的 1.97%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
      6.关于审议《公司 2013 年度报告(正文及摘要)》的议案4/7
      表决结果:同意 88,012,606 股,占有效表决股份总数的 98.03%;反对1,769,251 股,占有效表决股份总数的 1.97%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
      7.关于审议公司 2013 年度利润分配的议案
      表决结果:同意 88,012,606 股,占有效表决股份总数的 98.03%;反对1,769,251 股,占有效表决股份总数的 1.97%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
      8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案
      表决结果:同意 88,012,606 股,占有效表决股份总数的 98.03%;反对1,769,251 股,占有效表决股份总数的 1.97%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
      9.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内控审计机构的议案
      表决结果:同意 88,012,606 股,占有效表决股份总数的 98.03%;反对1,769,251 股,占有效表决股份总数的 1.97%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
      10.关于审议修改公司章程的议案
      表决结果:同意 88,012,606 股,占有效表决股份总数的 98.03%;反对1,769,251 股,占有效表决股份总数的 1.97%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
      11.关于审议《公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划》的议案
      表决结果:同意 88,012,606 股,占有效表决股份总数的 98.03%;反对1,769,251 股,占有效表决股份总数的 1.97%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
       经本所律师见证,公司指定的代表对现场投票进行监票和计票,并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议的所有议案均获得通过。5/7
      经核查:本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
      四、结论意见
      综上所述,本所律师认为,公司 2013 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;会议通过的决议合法、有效。
      本法律意见书仅用于为公司 2013 年年度股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2013 年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告,并依法承担相关法律责任。
      本法律意见书一式两份,公司和本所各留存一份。
    (以下无正文)6/77/7

(责任编辑:admin)
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