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新五丰:2012年度内部控制自我评价报告

时间:2017-11-17 13:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性

湖南新五丰股份有限公司

2012 年度内部控制自我评价报告湖南新五丰股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求和湖南新五丰股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)内部控制制度和评价办法,结合公司经营特点,我们对公司 2012 年度内部控制的有效性进行了自我评价,现将有关情况阐述如下:

一、 董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。

二、 内部控制评价工作的总体情况

为做好 2012 年内部控制体系建设及评价工作,公司成立了以董事长为组长的内部控制领导小组,具体领导和协调公司实施内部控制规范等相关的实施工作。领导小组下设内控自我评价工作小组,该小组对纳入 2012 年度内部控制评价范围的单位进行评价,总结内部控制评价工作情况,并根据内部控制职能划分,对发现的控制缺陷经相关部门确认,确定缺陷原因、类型、等级及改进方案,并向领导小组汇报。

公司聘请了外部专业机构提供内部控制咨询服务,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制设计和运行有效性进行独立审计。

第 1 页共 10 页

三、 内部控制评价的依据

本内部控制评价报告主要依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的要求,结合企业内部控制制度和评价办法,遵循全面性、重要性、客观性原则,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制设计与运行的有效性进行评价。

四、 内部控制评价的范围和内容

本公司根据《企业内部控制基本规范》,结合公司实际情况,梳理和确认了2012年度内部控制评价的重要流程和关键控制点。此次内部控制评价的范围涵盖了公司及公司各部门、分子公司。

本次纳入评价范围的业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(一) 内部环境

1. 组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规以及《公司章程》,建立了规范的治理结构和议事规则,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

针对公司的经营业务特点以及内部管理的需求,公司对各机构的分工进行了科学合理的分解,设置了董事会办公室、审计部、财务部、贸易部、采贸部、企业发展部、战略投资部、技术开发部、人力资源部、运营管理部等职能部门,形成了相互制衡的机制,并做到了信息互通,确保了控制措施的有效执行。公司各控股子公司建立了独立完备的决策、执行和监督反馈系统,并按照相互制衡的原则设置内部机构和业务部门。

2. 发展战略

在充分评估公司拥有资源和发展能力的基础上,结合集团十二五总体战略规划,公司完善了十二五战略发展规划,遵循“顺大势,谋大事,呈大市”的战略指导思想,采取前后端并重全产业链策略,以“前端卖猪”为支撑、“后端卖肉”

第 2 页共 10 页为拉动支点,打造前后端联动发展的多业务协同发展模式。在未来十年内将实现模式成型、规模做大、优化发展三步走,通过“12345”战略将公司逐渐打造成湖南最大、全国最具经营特色的猪肉产业上市公司。公司发展战略确定后,成为公司战略企划项目下达、审批、运营模式与组织调整、年度经营预算、投资计划、人力资源计划、重要管理政策修订的重要依据。在发展战略的实施中,公司通过运营会议、培训、《新五丰报》等形式对发展战略进行渲染,从而营造战略宣传的强大舆论氛围,促使各层级员工充分地认清公司的发展目标,将自身工作与发展战略有机结合。

3. 人力资源

公司以整体战略目标为依托,制定了一系列人力资源的制度体系。着力在人才引进、人才激励、人才培养等方面推出了一系列管理举措,同时努力做到人力资源职能从行政事务向服务和战略职能转移,提升人力资源专业管理水平。在绩效考核管理方面,公司成立考核小组,根据被考核员工的岗位和职责,选择相应的评价指标和其工作侧重点,设置权重形成对应的考核结果。在薪酬福利管理方面,公司注重激励机制的完善,建立高级管理人员与员工薪酬调整的正常增长机制,不断强化薪酬的市场竞争力,以吸引、留住人才;公司严格按照国家的社会保障政策,按时足额为员工缴纳五险一金。

4. 社会责任

(责任编辑:admin)
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