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600975 : 新五丰2014年第二次临时股东大会会议资料

时间:2017-11-22 02:34来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
湖南新五丰股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料湖南新五丰股份有限公司二O一四年十二月湖南新五丰股份

  湖南新五丰股份有限公司
  2014 年第二次临时股东大会会议资料
  湖南新五丰股份有限公司
  二 O 一四年十二月
  湖南新五丰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料
  湖南新五丰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会
  会议资料目录
  编号…………………………….….资料名称……………………….……………页码
  一、湖南新五丰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议议程及有关事
  项 2
  二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4
  三、关于审议公司投资“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏 35 万头生
  猪项目的议案 6
  四、关于审议公司“开展自宰冻猪肉业务”的议案 17
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  湖南新五丰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料
  湖南新五丰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会
  会议议程及有关事项
  一、会议召开时间:
  现场会议召开时间:2014 年 12 月 29 日(星期一)上午 9:00;
  网络投票时间:2014 年 12 月 29 日(星期一)9:30—11:30 和 13:00—15:00;
  二、现场会议召开地点:
  湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室
  三、会议召开方式:现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系
  统)相结合的方式。
  (网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站
  上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》)
  四、现场会议议程:
  会议主持人:公司董事长邱卫先生
  (一) 主持人宣布大会开始,介绍参会股东及来宾情况;
  (二) 主持人宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》;
  (三) 主持人宣布监票计票办法及监票计票人员名单(由到会股东或股东代理人鼓
  掌通过);
  (四) 宣读待审议文件:
  1.关于审议公司投资“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35万头生猪
  项目的议案
  2.关于审议公司“开展自宰冻猪肉业务”的议案
  (五)股东提问,董事及高管人员回答相关问题;
  (六)参会股东代表填写表决票;
  (七)计票员和监票员清点并统计现场表决票数;
  (八)由监票员宣布现场表决结果,2014年12月29日下午15:00时收市以后获取网
  络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,合并现场和网
  络投票表决结果;
  (九)律师宣读股东大会见证词;
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  湖南新五丰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料
  (十)公司董事长致辞;
  (十一)到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东大会相关文件;
  (十二)散会。
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  湖南新五丰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料
  股东大会会议议事规则及议案表决办法
  根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关规定,特制订本
  次大会会议议事规定及议案表决办法如下:
  一、议事规则
  股东要求发言或质询:
  ①应针对本次大会的具体议案;
  ②应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记;
  ③登记发言或质询的人数以 10 人为限,超过 10 人时,取持股数多的前 10 位
  股东,发言顺序亦按持股数多的在先;
  ④每位股东发言或质询不得超过两次,第一次不得超过 5 分钟,第二次不得
  超过 3 分钟;
  ⑤董事、高管人员,应当认真负责,有针对性地回答股东提出的问题,回答
  问题时间,同样不得超过 5 分钟和 3 分钟;
  ⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询,在议程进行和大会表决时,
  股东不得进行发言或质询。
  二、议案表决办法
  (一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决,现场进行书面
  表决,大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点,由监票员
  当场宣布现场合计表决结果。公司通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的
  投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使
  表决权。2014 年 12 月 29 日下午 15:00 时收市以后获取网络投票结果,工作人员
  将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,合并现场和网络投票表决结果。
  (二)现场投票表决办法:
  ①采用记名投票表决方式(表决票只有经董事会盖章,且核定了其股份数
  的表决票方有效);
  ②按表决权计数,一股拥有一票表决权,股东代表或代理人行使表决时必
  须有授权委托书;
  ③投票采用在表决票的“赞成”“弃权”“反对”栏内划“√”的方式,
  、 、
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  凡赞成请在“赞成”栏内划“√”,凡反对请在“反对”栏内划“√”,凡弃权
  请在“弃权”栏内划“√”,发表意见,请扼要说明(在表决每一项议案时,
  必须在相应栏内作出明确标记方有效,在二个以上栏内(含二个)标记或作其
  他说明或标注的,该表决票视为弃权票);
  ④议案表决由计票人负责计票,监票人负责现场监票,由律师见证,并由 1
  名监票人当场宣布现场表决结果。
  (三)列入本次股东大会议程需要表决的议案全部属于普通决议,需经现场出
  席及通过网络投票参加股东大会的股东(含代表、代理人) 所持表决权的二分之
  一以上通过方为有效。
  湖南新五丰股份有限公司董事会
  2014 年 12 月 29 日
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  议案一
  关于审议投资“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏
  35 万头生猪项目的议案
  各位股东及股东代表:
  为进一步扩大公司养殖规模,降低生猪的单位饲养成本,优化生猪的饲养效
  率,公司拟在湖南省衡阳地区投资建设“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年
  出栏 35 万头生猪项目。该项目采用“公司+适当规模小农场”的饲养模式,由农
  户自行筹资建造猪舍、购置养猪设备设施、公司向合作农户提供猪苗、饲料、疫
  苗、兽药等其他合作生产资料、合作农户自行安排劳力资源进行饲养管理,并为
  公司代养生猪。该项目的建设规模为发展适当规模小农场 1,000 户,存栏生猪 17.5
  万头,按每年出栏 2 期计算,年可出栏生猪 35 万头。
  由于生猪的养殖周期约为 6 个月,每年出栏 2 期,因此该项目所需配套流动
  资金量为一期存栏生猪(也就是年出栏量的一半)所需要的流动资金量,即存栏
  17.50 万头生猪所需的流动资金量,共需要流动资金需求约 24,500 万元。
  一、公司生猪饲养模式
  公司的生猪饲养模式包括自养模式和 公司+适当规模小农场”
  “ 代养模式两种。
  具体如下:
  1、两种模式简要介绍
  公司自养模式与“公司+适当规模小农场”(有时称“公司+农户”“公司+基
  、
  地”或“公司+基地+农户” 模式是我国畜牧行业鼓励发展规模化养殖的两种主要
  )
  方式。
  自养模式,主要特征为公司自建现代化养殖场所、购置现代化养殖设施,通
  过雇用饲养员,实行工业化、自动化、标准化的规模养殖,饲料生产、畜禽养殖
  等主要生产环节均由公司自身完成。
  “公司+适当规模小农场”模式,通常为公司采用委托代养方式与农户合作养
  殖,公司与农户签订委托养殖合同,向农户提供仔猪、饲料、兽药及疫苗等, 按
  照“五统一”的要求,农户将仔猪饲养成为商品猪后交付公司回收(保育猪、育
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  肥猪的所有权归属于公司),公司向农户支付代养费用,从而实现规模养殖。
  2、两种模式优劣比较
  (1)公司自养模式的优势主要为:从饲料生产到育肥猪出栏,整个生产过程
  全部由公司自己完成,能有效保障食品安全、保障产品质量可追溯;易于采用现
  代化、自动化养殖设备,劳动力、土地等要素资源的利用效率高;易于公司进行
  统一防疫、统一处理废弃物;易于养殖经验和技术的持续积累和传承。
  其不足为:养殖环节全部由公司完成,对公司在防疫、营养、饲喂、育种等
  等技术方面和管理方面提出更高的要求;公司建场和设备购置投入资金量大,建
  设成本较高,投资建设周期长,在融资渠道单一情况下,依靠自我积累发展相对
  较慢。
  (2)
  “公司+适当规模小农场”的优势主要为:合作农户所用猪舍一般由农户
  自行解决,公司的固定资产投入相对较小,且公司无需办理土地承包、租赁手续,
  对土地资源的要求低;易于快速实现规模扩张;固定资产投资少,饲养成本较低;
  环保、防疫工作可通过多点饲养容易解决;公司一般主要负责饲料、仔猪生产、
  防疫药品采购和发展合作农户。
  其不足为:养殖地点分散于众多农户,养殖过程由农户自行负责。虽然公司
  对农户实行统一管理,但由于农户地点分散、规模不一,公司对农户的日常管理
  和监督存在一定的难度,产品质量不易保障;单个农户的饲养规模一般较小,现
  代化猪舍和养殖设备使用受限。
  二、 新增 35 万头生猪采用代养模式的原因
  公司本次拟通过“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏 35 万头生猪
  的原因主要为:
  1、环保、防疫的风险,促使公司未来在商品猪饲养时主要采用“公司 +适当
  规模小农场”的代养模式
  随着我国城镇化建设不断推进,自有猪场由于其规模大、占地面积多,其未
  来的发展空间将会逐步被压缩。由于自有猪场的规模大,需要租赁或承包较多的
  土地对其进行自然消纳,同时需要远离人口聚集区,其排污、防疫将面临更多的
  挑战。
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  “公司+适当规模小农场”的饲养模式,具有单个合作农户饲养规模小,农户
  可利用其自有土地或临近的土地来消纳猪只粪便,不会产生诸如大规模养猪场因
  粪便处理不当产生的环保问题。
  衡阳地区多以岗丘为主,植被丰富,树木丰密,加之合作农户之间相距较远,
  生猪饲养环境优越,所养生猪不易发生大规模疫病,有利于公司规避大规模疫病
  产生的风险。
  为避免环保、疫病等的风险,公司未来在商品猪饲养时将主要采用“公司+适
  当规模小农场”的代养模式。
  2、进一步降低生猪饲养成本
  因公司自有猪场在投资建设、饲养过程控制等多个方面严格按照供港澳生猪
  的标准进行饲养,其生猪的单位饲养成本相对较高。
  随着公司代养模式的成熟,公司在代养模式下的生猪饲养成本较自养模式低。
  因此本次“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏 35 万头生猪项目进
  一步降低生猪的单位饲养成本,优化生猪的饲养效率。
  3、代养模式可减少公司固定资产投资的资金占用,提高公司资金使用效率
  在代养模式下,公司无需自行建设猪舍,因此代养商品猪舍对公司来讲,前
  期固定资产投资基本为零,能有效地减少公司固定资产投资的资金占用,提高公
  司资金的使用效率。
  4、代养模式能提高公司生猪饲养质量
  生猪饲养过程中,饲养员的耐心细致的饲养,可以降低料肉比、减少疾病的
  发生、使生猪更健康的生长,能提高生猪的生长速度及品质。公司的代养模式通
  过一系列的激励措施,大大提高了代养户与所代养生猪之间的利益关系,使其在
  饲养生猪时更上心,因此能进一步提高公司的生猪饲养质量。
  5、代养模式能快速增加公司的生猪产能
  在代养模式下,代养农户一般都是是利用其自有土地来建设猪舍,其建设猪
  舍的土地不需要公司办理任何土地流转手续。在合作农户有效益的示范作用下,
  有利于吸引更多的农户参与公司代养生猪的业务中来,在公司流动资金充裕的情
  况下,有利于公司快速增加生猪生产规模、提高产能。
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  三、“公司+适当规模小农场”饲养模式存在的经营风险
  “公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏 35 万头生猪项目存在的主要
  风险包括:
  1、对合作农户的管理风险,包括生猪饲养质量、病死猪的处理等。如果公司
  在对合作农户的管理不到位或者代养户刻意违规,就有可能发生上述风险,将 有
  损公司的良好声誉,从而造成对公司重大不利影响。
  2、
  “公司+适当规模小农场”饲养模式发生疫病的风险,可能导致生猪的死亡,
  直接造成生猪产量的降低;或者通过影响消费者消费心理,导致市场需求萎缩,
  对生猪销售产生重大不利影响。
  3、
  “公司+适当规模小农场”饲养模式下,若仔猪无法及时、稳定供应,将影
  响公司的生产进度的实施。
  4、若玉米、豆粕等原材料的价格上涨,公司无法将因原材料涨价所增加的成
  本转嫁给下游客户,将会对公司的经营业绩带来重大不利影响。
  5、
  “公司+适当规模小农场”饲养模式下,公司管理人才、技术人才存在无法
  满足生产经营增长所需的风险。
  四、公司对“公司+适当规模小农场”饲养模式下经营风险的控制措施
  1、对合作农户管理风险的控制措施
  为防控“公司+适当规模小农场”饲养模式可能存在的对合作农户的管理风险,
  加强对代养合作农户的管理,公司与合作农户协议约定,合作 农户须按照公司规
  定的生产管理办法进行饲养,在合作过程中双方形成利益共同体,公司主要承担
  市场经营风险,合作农户主要承担饲养过程中的风险。
  经过多年的运行,“公司+适当规模小农场”饲养模式已经较为成熟,为防范
  代养过程中的管理风险,公司制订了完善的“公司+适当规模小农场”操作流程并
  严格执行。
  (1)前期对合作农户的调研、考察
  为保证与农户之间的合作效果,公司在签约前对合作农户的家庭状况、经济
  状况、饲养技术情况、猪舍建设情况、合作意愿、邻里评价等多方面进行详细的
  调研和考察,并填写《湖南新五丰股份有限公司生猪委托养户基本情况调查表》,
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  选择具有一定经济基础、愿意投入建设猪舍、饲养技术较好、人品好、有强烈合
  作意向的农户进行合作,降低合作后的管理风险。
  在完成调查、确定合作意向后,公司对合作农户投资建设的猪舍、饲养环境、
  养殖设备等方面进行审查,只有符合公司要求的才签署《生猪委托养殖合同》。
  (2)制定“五统一”标准,并要求合作农户严格执行
  为保证生猪的质量,公司与合伙农户签订《生猪委托养殖合同》,明确约定:
  ①合作农户在合作期间只能饲养公司提供的仔猪,禁止私自购进仔猪同期饲
  养;
  ②合作农户只能使用公司供应的饲料、疫苗、兽药;
  ③公司提供给合作农户的仔猪、饲料、疫苗、兽药等全部属于公司财产,合
  作农户不能私自出卖;
  ④公司与合作农户在合同中约定合格商品猪回收的定价及结算方法,在市场
  价格大幅波动时,公司可根据实际情况进行适当调整,但回收价格不低于合同保
  护价格;
  ⑤在饲养过程中,合作农户接受公司技术人员的检查及有关饲养管理、防疫
  等方面的指导工作,须按照公司的技术方案和要求进行饲养管理,以保证出栏商
  品猪在质量和药物残留等方面符合标准。
  通过以上措施,确保合作农户代养的生猪质量有保证。
  (3)防止合作农户对外销售生猪的措施
  ①饲养过程监控
  公司技术人员定期对农户饲养生猪进行检查,对农户发放的仔猪数量、用药、
  生猪日龄、体重、料肉比等数据指标进行详细登记,并及时进行分析,检查是否
  存在异常状况,保证农户严格按照公司的要求饲养生猪。
  ②合作农户的收益稳定
  合作农户按照《生猪委托养殖合同》约定根据饲养数量赚取代养费用,其收
  益不受生猪价格波动影响,因此农户可持续获得稳定的收益,而不会因生猪价格
  下跌而亏损。
  ③制定惩罚措施
  在与合作农户签订《生猪委托养殖合同》后,公司按照合作农户的饲养生猪
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  数量收取保证金,一旦合作农户发生对外销售生猪等违反《生猪委托养殖合同》
  约定的事项,公司将中断合作,其前期投入猪舍建设、向公司交付的保证金将无
  法收回,机会成本较高。
  (4)防止合作农户对病死猪违规处理的措施
  ①购买育肥猪保险,保障合作农户利益
  公司为“公司+适当规模小农场”饲养模式下的生猪购买育肥猪保险,以保障
  合作农户的利益。即使农户饲养的生猪发生死亡,公司和农户均可通过保险赔偿
  避免损失。
  ②饲养过程对生猪数量进行监控
  公司对合作农户领用的仔猪数量进行登记,并定期跟踪合作农户饲养的生猪
  数量,给予技术指导,因此从饲养过程中对农户饲养生猪进行监控,防止农户发
  生病死猪瞒报等情况;一旦出现病死猪的情况,合作农户要第一时间上报给公司
  技术人员,并经公司技术人员、保险公司理赔人员复核确认、在公司技术人员的
  监督下按照病死猪的防疫和销毁规定进行销毁。
  ③制定惩罚措施
  一旦农户出现病死猪未按照《生猪委托养殖合同》的约定处理,公司将中断
  合作,其向公司交付的保证金将无法收回。由于代养农户前期投入的猪舍在农村
  除了养猪外,基本上没有其它用途,公司中断预期合作后,其前期投入猪舍建设
  的沉淀资金也基本无法收回。因此,若合作农户未按照《生猪委托养殖合同》的
  约定处理病死猪,其损失就会较大,机会成本较高。
  2、发生疫病的风险控制措施
  为避免生猪饲养过程中发生疫病,公司将通过以下措施进行控制:
  (1)做好预防工作
  公司将定期对农户饲养的生猪进行血清检测,及时了解猪群健康状态,做好
  生猪疫病的预防工作。
  (2)做好免疫工作
  公司将从源头开始做好生猪的免疫工作,具体包括选购安全有效的疫苗、采
  用科学的方法进行保存运输、有针对性的进行免疫注射、完整保存生猪疫苗注射
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  的记录等措施,避免蓝耳等多种生猪疫病的发生。
  (3)做好保健工作
  在气候突变等容易出现疫病的阶段,公司要求饲养农户采用提高生猪 免疫力
  的药物对猪群进行保健,控制疫病的发生。
  (4)加强生猪防疫工作的管理
  公司将不定时期抽查、监督农户对生猪饲养防疫工作的落实情况,建立奖罚
  机制并严格执行。
  (5)加强生猪饲养工作的管理
  公司将加强饲养员和养殖户对疫病高发期的生产管理工作, 采用消毒等方式
  加强生猪饲养工作。
  3、“公司+适当规模小农场”饲养模式下,仔猪及时、稳定供应的措施
  为保证“公司+适当规模小农场”饲养模式下,仔猪的及时、稳定供应,公司
  将通过以下措施进行控制:
  (1)稳定现有仔猪供应商的合作关系,保障仔猪的持续供应。
  (2)通过驻场观察等措施,开拓新的大型仔猪供应客户。
  (3)加强与仔猪供应商的技术合作交流,提高生产水平。
  4、公司应对玉米、豆粕等原材料供应保障以及原材料价格波动的措施
  为减少玉米、豆粕等原材料供应保障以及原材料价格波动对公司造成的影响,
  公司将采用以下措施:
  (1)到国内生产主产地实地考查玉米等原材料的生产情况,密切关注国内、
  国外玉米、豆粕等饲料主要原材料的价格,并对玉米、豆粕的市 场价格走势进行
  研判,结合公司对饲料的需求量,提前做好原材料的采购量计划,并做好玉米、
  豆粕的采购安排。
  (2)在玉米价格较高、小麦价格较低时,适当采用部分小麦代替玉米作为饲
  料的原材料生产,以降低玉米价格上涨造成的影响。
  (3)通过玉米和豆粕的贸易业务、在产地建立自有的玉米收储基地和粮库、
  争取豆粕多个品牌的代理权等措施,保障原材料的供应以及降低原材料价格波动
  第 12 页
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  对公司生产经营的影响。
  5、“公司+适当规模小农场”饲养模式下,管理人才、技术人才的保障措施
  为保障“公司+适当规模小农场”饲养模式下,管理人才、技术人才的需求,
  公司将采用以下措施:
  (1)增加优秀、有潜力的管理人才和技术人才的培训学习,提高公司现有管
  理人才和技术人才的素质。
  (2)建立公平、公正的竞争平台。使有意愿、有能力的员工走向管理和技术
  层。
  (3)长期建立梯队人才培养的管理机制,保障人才队伍的建设。
  五、新增年出栏 35 万头生猪项目后收入的实现
  在收购湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司(以下简称“广联公司”)的控
  股权后,公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、
  冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局,拥有生猪、鲜肉、冻肉等生 猪
  产业链上的多样化产品种类以及生猪出口、内销、鲜肉商超专柜、线上销售等丰
  富的产品销售渠道。在生猪价格发生波动时, 公司能够主动、及时地对生猪和肉
  品、鲜肉和冻肉的产品结构和销售渠道进行调节,从而降低生猪价格波动影响,
  提升公司盈利能力。
  公司拟投资的“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏 35 万头生猪项
  目,将年新增出栏生猪 35 万头,该部分新增产能既可通过广联公司屠宰后以冻肉
  形式销售,也可以鲜肉形式销售,也可由公司直接对外以生猪形式销售,具体的
  收入实现措施包括:
  1、公司开展“自宰冻猪肉业务”,以冻猪肉的形式对外销售 10 万头;
  2、广联公司开展鲜肉销售业务,从公司购买代养生猪约 15-20 万头,屠宰后
  以鲜肉形式对外销售;
  3、剩余约 5-10 万头以生猪形式直接对外销售。
  (一)
  “公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏 35 万头生猪项目的测算
  第 13 页
  湖南新五丰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料
  说明
  “公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏 35 万头生猪项目的收入测算
  依据为:
  (1)各月份销售价格的测算依据
  2011 年以来,生猪价格呈现较大的波动。2011 年、2012 年、2013 年和 2014
  年 1-6 月,公司“公司+适当规模小农场”饲养模式下对外销售生猪的平均价格分
  别为 15.52 元/公斤、14.86 元/公斤、14.66 元/公斤和 11.85 元/公斤。
  考虑到 2011 年是生猪价格最高的一年,具有一定的特殊性。为谨慎起见,公
  司以 2012 年 1 月至 2014 年 6 月期间,在“公司+适当规模小农场”饲养模式下,
  各月份生猪销售价格的平均价格 14.11 元/公斤作为本项目的销售价格测算标准。
  (2)项目年实现收入的测算过程
  根据公司的测算,本次“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏 35 万
  头生猪项目在达产后,平均销售价格为 14.11 元/公斤,每年实现收入 56,743 万
  元。
  (二)
  “公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏 35 万头生猪项目销售价
  格的合理性说明
  2011 年 1 月以来,公司“公司+适当规模小农场”饲养模式下生猪的销售价格
  走势情况如下:
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  湖南新五丰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料
  10 本项目销售价格
  14.11 元/ 公斤
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
  2011年 2012 年 2013年 2014 年
  “公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏 35 万头生猪项目的平均销售
  价格以 2012 年 1 月至 2014 年 6 月期间, “公司+适当规模小农场”
  在 饲养模式下,
  各月份生猪销售价格的平均价格 14.11 元/公斤作为本项目的销售价格。
  (1)因 2011 年是生猪销售价格井喷的一年,销售价格较高,具有一定的特
  殊性。本项目的销售价格测算未以 2011 年作为测算依据,仅以 2012 年 1 月至 2014
  年 6 月期间的销售价格作为测算依据,相对谨慎。
  (2)与 2012 年 2013 年的销售价格走势相比,本项目预测的生猪销售价格
  14.11 元/公斤相对较低;
  (3)因 2014 年生猪价格大幅下滑,特别是 2014 年 3、4 月,猪粮比远低于
  6:1,甚至一度跌破 5:1,本项目的销售价格也已考虑了 2014 年生猪价格大幅下跌
  的因素;
  (4)生猪销售价格一般具有下半年价格有所回升的季节性变动特点,本项目
  预测的生猪销售价格 14.11 元/公斤与近期(2014 年 8-10 月)的生猪价格相比,
  相对偏低。
  因此,
  “公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏 35 万头生猪项目的平均
  第 15 页
  湖南新五丰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料
  销售价格的预测较为谨慎、合理。
  请予审议。
  湖南新五丰股份有限公司董事会
  2014 年 12 月 29 日
  第 16 页
  湖南新五丰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料
  议案二
  关于审议开展自宰冻猪肉业务的议案
  各位股东及股东代表:
  为平抑生猪饲养、热鲜肉及冷鲜肉销售等环节市场价格大幅波动 带来的经营
  风险,公司拟开展自宰冻猪肉业务,在每年猪价较低的月份或生猪市场价格远低
  于成本时,屠宰生猪,逐步形成 1.1 万吨的冻猪肉存储量。
  公司目前生猪下游销售渠道主要为生猪外销、生猪内销和鲜肉加工销售,这
  三种销售渠道都属于即时消费。生猪属于活体产品,生产周期固定,无法像其他
  深加工肉食品或工业品做库存规划,只能被动接受市场行情影响。公司在猪价行
  情低迷时,通过将活体销售转化为冻猪肉存储,在冻猪肉价格上升时销售,能规
  避单一生猪活体或鲜肉销售在猪价低迷周期导致的业绩下滑,此时,外购一定量
  的生猪加工成冻猪肉存储,择机销售,可提升 公司的盈利能力。通过冻肉销售这
  一“蓄水池”模式,可提高公司主业的抗风险能力,提升公司盈利水平,给股东
  带来更好的投资回报。
  随着湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司的全面投产,公司已拥有年均 70
  万头的生猪屠宰能力和 4 万吨的冷库,为冻猪肉业务开展提供了有利条件。公司
  计划于每年生猪市场价格远低于成本时,通过以“公司+适当规模小农场”的代养
  生猪和外购生猪为猪源,多渠道保证猪源来源,开展自宰冻猪肉业务;此外,公
  司自 2009 年开始参与国家冻猪肉承储业务,培育了一支冻猪肉经营专门团队,开
  辟了冻猪肉销售渠道,为冻肉业务提供了保障。
  请予审议。
  湖南新五丰股份有限公司董事会
  2014 年 12 月 29 日
  第 17 页
责任编辑:cnfol001

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