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湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

时间:2017-12-01 02:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告-股票频道-和讯网

  证券代码:600975 证券简称:新五丰(600975,股吧)公告编号:2014-035

  湖南新五丰股份有限公司第四届董事会

  第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2014年7月15日发出了召开董事会会议的通知,会议于2014年7月25日(周五)以通讯方式召开。公司董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

  1、关于审议《公司2014年半年度报告(正文及摘要)》的议案

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。(内容详见上海证券交易所网站)

  2、关于投资建设耒阳哲桥镇18万吨/年饲料工程建设项目的议案

  为进一步完善生猪产业链,降低物流成本,保障公司核心养殖区域饲料供应,同时增加外销饲料竞争力,公司拟在湖南省耒阳市哲桥镇投资建设18万吨/年饲料工程建设项目。项目总投资为5,810万元,建设期1年,项目达产后,预计年利润总额为522万元,投资利润率为6.7%,按现有公司在耒阳地区养殖规模,同时公司每年节省运输成本400余万元,静态投资回收期为12.13年(含建设期1年),有利于提高公司产业链整体盈利能力。

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。(内容详见上海证券交易所网站上《湖南新五丰股份有限公司对外投资公告》,公告编号:2014-036)

  公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。

  3、关于投资建设宜章现代农业园建设项目的议案

  为增加仔猪供应,壮大主业发展,做大做强优质安全生猪产业,公司拟在湖南省宜章县五岭乡投资建设宜章现代农业园建设项目。项目总投资为5,049.62万元,建设期1年,项目建设总规模为常年存栏母猪2,000头,项目投产后年出栏商品仔猪48,000头。项目建成投产后,预计投资利润率为18.77%,投资回收期为6.33年(含建设期1年)。

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。(内容详见上海证券交易所网站上《湖南新五丰股份有限公司对外投资公告》公告编号:2014-037)

  公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。

  4、关于审议厉奕锋先生辞去公司副总经理职务的议案

  厉奕锋先生因个人原因,申请辞去其担任的公司副总经理职务。

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2014年7月26日

  证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号: 2014-036

  湖南新五丰股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  投资标的名称:湖南新五丰股份有限公司(以下简称 “公司”)耒阳哲桥镇18万吨/年饲料工程建设项目

  投资金额:5,810万元

  一、 对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为进一步完善生猪产业链,降低物流成本,保障公司核心养殖区域饲料供应,同时增加外销饲料竞争力,公司拟在湖南省耒阳市哲桥镇投资建设18万吨/年饲料工程建设项目。项目总投资为5,810万元,建设期1年,项目达产后,预计年利润总额为522万元,投资利润率为6.7%,按现有公司在耒阳地区养殖规模,同时公司每年节省运输成本400余万元,静态投资回收期为12.13年(含建设期1年),有利于提高公司产业链整体盈利能力。

  2、董事会审议情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司相关文件规定,该项投资需经公司董事会审议通过,但无需提交公司股东大会审议批准。

  2014年7月25日,公司第四届董事会第二十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资建设耒阳哲桥镇18万吨/年饲料工程建设项目的议案》。

  3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、 投资标的基本情况

  项目内容: 18万吨饲料工程及其配套设施建设

  项目地点: 湖南省耒阳市哲桥镇

  项目占地面积:项目占地面积78.94亩,总建筑面积约为13,424 m2(具体以设计为准)。

  项目建设时间: 1年

  项目总投资:总投资5,810万元,项目建设所需资金由企业自筹解决。

  项目基本数据:年产配合饲料18万吨,每天工作班次2班(16小时)/天。

(责任编辑:admin)
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