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新五丰:2012年年度股东大会会议资料

时间:2017-12-03 10:57来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
十三、散会。

湖南新五丰股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料

湖南新五丰股份有限公司

二 O 一三年五月湖南新五丰股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料

湖南新五丰股份有限公司 2012 年年度股东大会

会议资料目录编号…………………………….….资料名称……………………….……………页码一、湖南新五丰股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 2二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 3三、关于审议公司 2012 年度财务决算报告的议案4四、关于审议公司 2013 年度财务预算报告的议案5五、关于审议《公司董事会 2012 年度工作报告》的议案 6六、关于审议《公司监事会 2012 年度工作报告》的议案7-10七、关于审议《公司独立董事 2012 年度述职报告》的议案11八、关于审议《公司 2012 年度报告(正文及摘要)》的议案12九、关于审议公司 2012 年度利润分配的议案 13十、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案14十一、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内控审计机构的议案 15十二、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案 16

第1页湖南新五丰股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料

湖南新五丰股份有限公司 2012 年年度股东大会

会 议 议 程主 持 人:邱卫先生大会议程:

一、主持人宣布大会开始,介绍参会股东及来宾情况;

二、主持人宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》;

三、主持人宣布监票计票办法及监票计票人员名单(由到会股东或股东代理人鼓掌通过);

四、宣读待审议文件:

1.关于审议公司 2012 年度财务决算报告的议案

2.关于审议公司 2013 年度财务预算报告的议案

3.关于审议《公司董事会 2012 年度工作报告》的议案

4.关于审议《公司监事会 2012 年度工作报告》的议案

5.关于审议《公司独立董事 2012 年度述职报告》的议案

6.关于审议《公司 2012 年度报告(正文及摘要)》的议案

7.关于审议公司 2012 年度利润分配的议案

8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构

的议案

9. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内控审计

机构的议案

10.关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案

五、股东提问,董事及高管人员回答相关问题;

六、参会股东代表填写表决票;

七、计票员和监票员清点并统计表决票数;

八、由监票员宣布表决结果;

九、主持人宣读湖南新五丰股份有限公司 2012 年年度股东大会决议;

十、律师宣读股东大会见证词;

十一、公司董事长致辞;

十二、到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书对有关决议、会议纪要签字确认;

十三、散会。

第2页湖南新五丰股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料

股东大会会议议事规则及议案表决办法

根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,特制订本次大会会议议事规定及议案表决办法如下:

一、议事规则

股东要求发言或质询:

①应针对本次大会的具体议案;

②应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记;

③登记发言或质询的人数以 10 人为限,超过 10 人时,取持股数多的前 10 位股东,发言顺序亦按持股数多的在先;

④每位股东发言或质询不得超过两次,第一次不得超过 5 分钟,第二次不得超过 3 分钟;

⑤董事、高管人员,应当认真负责,有针对性地回答股东提出的问题,回答问题时间,同样不得超过 5 分钟和 3 分钟;

⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询,在议程进行和大会表决时,股东不得进行发言或质询。

二、议案表决办法

①采用记名投票表决方式通过(表决票只有经董事会盖章,且核定了其股份数的表决票方有效);

②按表决权计数,一股拥有一票表决权,股东代表或代理人行使表决时必须有授权委托书;

③列入本次股东大会议程需要表决的方案均属于普通决议,需经出席股东大会的股东(含代表、代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效;

④投票采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式,凡赞成请在“赞成”栏内划“√”,凡反对请在“反对”栏内划“√”,凡弃权请在“弃权”栏内划“√”,发表意见,请扼要说明(在表决每一项议案时,必须在相应栏内作出明确标记方有效,在二个以上栏内(含二个)标记或作其他说明或标注的,该表决票视为弃权票);

⑤议案表决由计票人负责计票,监票人负责现场监票,由律师见证,并由 1名监票人当场宣布表决结果。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2013 年 5 月 23 日

第3页湖南新五丰股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料

议案一

关于审议公司 2012 年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表:

现向各位报告公司 2012 年度财务决算报告情况,请予审议。

一、公司 2012 年经营过程中的主营业务收入及盈利情况(注:本次会议资料所载数据除非特别注明为母公司数据,皆为合并数据)

(责任编辑:admin)
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