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湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

时间:2017-12-09 02:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告-股票频道-和讯网

  股票简称:新五丰(600975,股吧)股票代码:600975 编号:2012-28

  湖南新五丰股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2012年12月12日以通讯方式召开,公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

  1、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案;

  公司目前在中国银行股份有限公司湖南省分行拥有3亿元额度的综合信用授信,该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要,拟申请办理3亿元综合信用续授信,有效期至2013年12月31日止。

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

  2、关于申请办理光大银行(601818,股吧)股份有限公司长沙分行营业部续授信的议案;

  公司目前在光大银行股份有限公司长沙分行营业部拥有1亿元额度的综合信用授信,该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要,拟申请办理1亿元综合信用续授信,有效期至2013年12月31日止。

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

  3、关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案;

  公司目前在交通银行股份有限公司湘湖支行拥有5,000万元额度的综合信用授信,该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要,拟申请办理5,000万元综合信用续授信,有效期至2013年12月31日止。

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

  4、关于申请办理上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行续授信的议案;

  公司目前在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行拥有5000万元额度的综合信用授信,该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要,拟申请办理1.5亿元综合信用续授信,有效期至2013年12月31日止。

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

  5、关于申请办理北京银行(601169,股吧)股份有限公司长沙曙光支行续授信的议案;

  公司目前在北京银行股份有限公司长沙曙光支行拥有5,000万元额度的综合信用授信,该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要,拟申请办理5,000万元综合信用续授信,有效期至2013年12月31日止。

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

  6、关于申请办理中信银行股份有限公司天心支行续授信的议案;

  公司目前在中信银行股份有限公司天心支行拥有5,000万元额度的综合信用授信,该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要,拟申请办理5,000万元综合信用续授信,有效期至2013年12月31日止。

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

  7、关于申请办理中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行授信额度的议案;

  根据公司生产经营及发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行申请办理1亿元额度的综合信用授信,有效期至2013年12月31日止。

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

  8、关于申请办理长沙星沙沪农商村镇银行授信额度的议案;

  根据公司生产经营及企业发展的需要,公司拟向长沙星沙沪农商村镇银行申请办理1,000万元额度的综合授信,有效期至2013年12月31日止。

  以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

  9、关于修改《公司高管考核激励方案》的预案

  为进一步健全和完善公司高管激励约束机制,实现公司全面、协调、可持续发展,拟将《公司高管考核激励方案》及相关附件全面修改为《公司高管考核与薪酬管理办法》(内容详见)。

  以同意票9 票,反对票0票,弃权票0票,通过了该预案;

  公司独立董事发表了同意该项预案的独立意见,认为:公司此次将《公司高管考核激励方案》及相关附件全面修改为《公司高管考核与薪酬管理办法》,符合公司实际情况,进一步健全和完善了公司高管激励约束机制, 有利于提升公司绩效水平,有利于实现公司全面、协调、可持续发展,同意公司将此预案按法定程序予以审议。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  10、关于审议公司董事津贴的预案

(责任编辑:admin)
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