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新五丰:独立董事2011年述职报告

时间:2018-01-08 13:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
    湖南新五丰股份有限公司独立董事2011年述职报告———陈斌本人于2009年6月4日经湖南新五丰股份有限公司(以

    

  湖南新五丰股份有限公司

  独立董事 2011 年述职报告

  ———陈斌

  本人于 2009 年 6 月 4 日经湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)2008

  年年度股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。2011 年,本人严格按照《公

  司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立

  独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等有关法律、法规之规定,忠实履

  行独立董事的职责,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,

  积极出席公司 2010 年召开的相关会议,对公司董事审议的相关事项发表独立客

  观的意见,忠实履行职责,充分发挥了独立董事的独立作用,积极维护了公司全

  体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2011 年履行职责情况述职如下:

  一、2011 年度出席董事会及股东大会情况

  2011 年,湖南新五丰股份有限公司共计召开了 12 次董事会,2 次股东大会。

  本年度内的董事会、股东大会本人均亲自出席,无委托出席及缺席情况。

  报告期内,本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《公司章

  程》、《公司独立董事制度》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真参加

  公司董事会和股东会,并对公司关于续聘会计师事务所、利用闲置自有资金申购

  新股、控股子公司租赁生产经营所需土地使用权、修改《公司高管考核激励方案》

  及相关附件、对外担保情况等重大事项发表独立意见或专项说明,在促进公司的

  良性发展、落实股东大会决议、行使董事会权利等方面发挥了积极、重要的作用。

  二、参加董事会专门委员会的情况

  本人作为薪酬与考核委员会委员,参加了三次薪酬与考核委员会会议,审议

  了 2011 年度公司董事(非独立董事)和高级管理人员薪酬情况、修改《公司高

  管考核激励方案》及相关附件等事宜。

  本人作为公司独立董事及三个专门委员会委员,切实履行职责,积极参与公

  1

  司重大事务,并从生猪养殖、饲料生产等个人专业角度,为公司发展积极建言献

  策。

  三、对公司有关事项提出异议的情况

  报告期内,本人对公司有关事项未提出异议的情况。

  四、发表独立意见的情况

  1、2011 年 3 月 4 日,在公司第三届董事会第二十三次会议上,就《关于审

  议公司利用闲置自有资金申购新股的议案》发表意见如下:

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流量充裕,为防止资金闲置,

  用于申购新股是一种风险较小的补充途径,有利于提高自有资金的使用效率。公

  司利用闲置自有资金申购新股在程序上符合现行法律、法规的要求。同时,由于

  公司设置了切实有效的内控措施,申购事项在实现企业利润最大化时,也能够保

  证资金安全。

  2、2011 年 3 月 24 日,在公司第三届董事会第二十四次会议上,就《关于

  续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的预案》发表意见如

  下:

  天健会计师事务所有限公司在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程

  中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任

  与义务,同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

  3、2011 年 8 月 18 日,在公司第三届董事会第二十九次会议上,就《关于

  控股子公司租赁生产经营所需土地使用权的议案》发表意见如下:

  公司董事会审议通过的《关于控股子公司租赁生产经营所需土地使用权的议

  案》,符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》有关关联交易决策程序

  的规定,关联董事均回避了对该项议案的表决。本次关联交易属公司控股子公司

  生产经营所必需,体现了市场化原则,定价公允、合理,有利于保证公司控股子

  公司生产经营活动的正常顺利进行,没有发现损害公司和中小股东利益的情况。

  4、2011 年 10 月 10 日,在公司第三届董事会第三十次会议上,就《关于修

  改〈公司高管考核激励方案〉及相关附件的预案》发表意见如下:

  经认真审议,公司此次修改的《公司高管考核激励方案》及相关附件契合了

  2

  公司当前及未来发展需要,使公司高管团队激励政策更为合理、有效,有利于提

  升公司绩效水平,确保生产、经营计划的全面实现和可持续发展。并同意公司将

  此预案按法定程序予以审议。

  五、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作

  1、公司信息披露情况。本人审查了公司相关《信息披露制度》的有效性和

  完整性,并根据相关规定对相关公告进行了审核。公司能严格按照《股票上市规

  则》等法律、法规和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,2011 年度公

  司的信息披露真实、准确、及时、完整。

  2、在 2011 年年度报告编制及披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,

  本人与审计委员会其他委员共同听取了管理层对本年度的生产经营情况及重大

  事项的进展情况汇报、与年审会计师事务所进行了面对面的交流,对年审会计师

  事务所工作进行了总结和评价。

  六、对公司进行现场调研的情况

  1、2011 年 12 月 12 日,董事会办公室组织我们前往湖南长株潭广联生猪交

  易市场有限公司进行实地调研。在公司朱永胜常务副总经理及罗雁飞董事会秘书

  的陪同下考察了湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司正在兴建的长株潭生猪

  交易市场项目建设情况,并认真听取了湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司负

  责人关于生猪交易市场项目的规划和建设进度等方面的汇报。就该生猪交易市场

  项目如何为中央直属储备肉长沙冷库提供直接配套服务等方面提出了若干问题,

  湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司负责人逐一予以详细的回复。

  七、参加后续培训情况

  2011 年度,本人积极响应监管部门号召参加独立董事后续培训。

  6 月 18 日至 20 日,根据上海证券交易所《2011 年第一期上市公司独立董事

  后续培训通知》要求,本人参加了上海国家会计学院主办为期 3 天的第一期独立

  董事后续培训。

  八、其他工作情况

  3

  1、无提议召开董事会的情况;

  2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

  3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

  2012 年,本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续认真、

  勤勉、忠实的履行独立董事职务,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间

  的沟通与合作,保证公司董事会的客观公正与独立运作,增强公司董事会的决策

  能力和领导水平,为公司董事会提供决策参考建议,提高公司决策水平和经营业

  绩,维护公司整体利益和中小股东合法权益。希望公司在董事会领导之下,在新

  的一年里更加稳健经营,规范运作,增强公司的赢利能力,使公司持续、稳定、

  健康地向前发展,以优异的业绩回报广大投资者。

  八、联系方式

  电子邮箱:irmnewwf@126.com

  报告完毕,谢谢!

  独立董事:陈 斌

  2012 年 4 月 14 日

  4

  湖南新五丰股份有限公司

  独立董事 2011 年述职报告

  ———李树丞

  本人于 2009 年 6 月 4 日经湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)2008

  年年度股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。2011 年,本人严格按照《公

  司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立

  独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等有关法律、法规之规定,忠实履

  行独立董事的职责,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,

  积极出席公司 2011 年召开的相关会议,对公司董事审议的相关事项发表独立客观

  的意见,忠实履行职责,充分发挥了独立董事的独立作用,积极维护了公司全体

  股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2011 年履行职责情况述职如下:

  一、2011 年度出席董事会及股东大会情况

  2011 年,湖南新五丰股份有限公司共计召开了 12 次董事会,2 次股东大会。

  本年度内的董事会、股东大会本人均亲自出席,无委托出席及缺席情况。

  报告期内,本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《公司章

  程》、《公司独立董事制度》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真参加

  公司董事会和股东会,并对公司关于续聘会计师事务所、利用闲置自有资金申购

  新股、控股子公司租赁生产经营所需土地使用权、修改《公司高管考核激励方案》

  及相关附件、对外担保情况等重大事项发表独立意见或专项说明,在促进公司的

  良性发展、落实股东大会决议、行使董事会权利等方面发挥了积极、重要的作用。

  二、参加董事会专门委员会的情况

  本人作为薪酬与考核委员会主任委员,组织召开了三次薪酬与考核委员会会

  议,审议了 2011 年度公司董事(非独立董事)和高级管理人员薪酬情况、修改《公

  司高管考核激励方案》及相关附件等事宜。

  作为审计委员会委员,参加审计委员会会议三次。听取了总经理关于公司 2011

  年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报,参与 2011 年年报编制工作,

  1

  两次发出《督促会计师事务所按期提交审计报告的函》,推进年报审计工作的顺利

  进行,审阅了会计师事务所出具审计意见前后的财务报告,与年审会计师就审计

  情况进行沟通,并参与审议了 2011 年度财务报告及续聘会计师事务所的预案,形

  成了《关于天健会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告》。

  本人作为公司独立董事及三个专门委员会委员,切实履行职责,积极参与公

  司重大事务,并从企业管理、财务会计、人力资源等个人专业角度,为公司发展

  积极建言献策。

  三、对公司有关事项提出异议的情况

  报告期内,本人对公司有关事项未提出异议的情况。

  四、发表独立意见的情况

  1、2011 年 3 月 4 日,在公司第三届董事会第二十三次会议上,就《关于审

  议公司利用闲置自有资金申购新股的议案》发表意见如下:

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流量充裕,为防止资金闲置,

  用于申购新股是一种风险较小的补充途径,有利于提高自有资金的使用效率。公

  司利用闲置自有资金申购新股在程序上符合现行法律、法规的要求。同时,由于

  公司设置了切实有效的内控措施,申购事项在实现企业利润最大化时,也能够保

  证资金安全。

  2、2011 年 3 月 24 日,在公司第三届董事会第二十四次会议上,就《关于续

  聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的预案》发表意见如下:

  天健会计师事务所有限公司在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程

  中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任

  与义务,同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

  3、2011 年 8 月 18 日,在公司第三届董事会第二十九次会议上,就《关于控

  股子公司租赁生产经营所需土地使用权的议案》发表意见如下:

  公司董事会审议通过的《关于控股子公司租赁生产经营所需土地使用权的议

  案》,符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》有关关联交易决策程序的

  规定,关联董事均回避了对该项议案的表决。本次关联交易属公司控股子公司生

  产经营所必需,体现了市场化原则,定价公允、合理,有利于保证公司控股子公

  2

  司生产经营活动的正常顺利进行,没有发现损害公司和中小股东利益的情况。

  4、2011 年 10 月 10 日,在公司第三届董事会第三十次会议上,就《关于修改

  〈公司高管考核激励方案〉及相关附件的预案》发表意见如下:

  经认真审议,公司此次修改的《公司高管考核激励方案》及相关附件契合了

  公司当前及未来发展需要,使公司高管团队激励政策更为合理、有效,有利于提

  升公司绩效水平,确保生产、经营计划的全面实现和可持续发展。并同意公司将

  此预案按法定程序予以审议。

  五、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作

  1、公司信息披露情况。本人审查了公司相关《信息披露制度》的有效性和完

  整性,并根据相关规定对相关公告进行了审核。公司能严格按照《股票上市规则》

  等法律、法规和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,2011 年度公司的信

  息披露真实、准确、及时、完整。

  2、在 2011 年年度报告编制及披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,

  本人与审计委员会其他委员共同听取了管理层对本年度的生产经营情况及重大事

  项的进展情况汇报、与年审会计师事务所进行了面对面的交流,对年审会计师事

  务所工作进行了总结和评价。

  六、对公司进行现场调研的情况

  1、2011 年 12 月 12 日,董事会办公室组织我们前往湖南长株潭广联生猪交易

  市场有限公司进行实地调研。在公司朱永胜常务副总经理及罗雁飞董事会秘书的

  陪同下考察了湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司正在兴建的长株潭生猪交易

  市场项目建设情况,并认真听取了湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司负责人

  关于生猪交易市场项目的规划和建设进度等方面的汇报。就该生猪交易市场项目

  如何为中央直属储备肉长沙冷库提供直接配套服务等方面提出了若干问题,湖南

  长株潭广联生猪交易市场有限公司负责人逐一予以详细的回复。

  七、参加后续培训情况

  2011 年度,本人积极响应监管部门号召参加独立董事后续培训。

  6 月 18 日至 20 日,根据上海证券交易所《2011 年第一期上市公司独立董事

  3

  后续培训通知》要求,本人参加了上海国家会计学院主办为期 3 天的第一期独立

  董事后续培训。

  八、其他工作情况

  1、无提议召开董事会的情况;

  2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

  3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

  2012 年,本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续认真、勤

  勉、忠实的履行独立董事职务,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的

  沟通与合作,保证公司董事会的客观公正与独立运作,增强公司董事会的决策能

  力和领导水平,为公司董事会提供决策参考建议,提高公司决策水平和经营业绩,

  维护公司整体利益和中小股东合法权益。希望公司在董事会领导之下,在新的一

  年里更加稳健经营,规范运作,增强公司的赢利能力,使公司持续、稳定、健康

  地向前发展,以优异的业绩回报广大投资者。

  八、联系方式

  电子邮箱:irmnewwf@126.com

  报告完毕,谢谢!

  独立董事:李树丞

  2012 年 4 月 14 日

  4

  湖南新五丰股份有限公司

  独立董事 2011 年述职报告

  ———潘彬

  本人于 2009 年 6 月 4 日经湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)2008

  年年度股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。2011 年,本人严格按照《公

  司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立

  独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等有关法律、法规之规定,忠实履

  行独立董事的职责,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,

  积极出席公司 2011 年召开的相关会议,对公司董事审议的相关事项发表独立客

  观的意见,忠实履行职责,充分发挥了独立董事的独立作用,积极维护了公司全

  体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2011 年履行职责情况述职如下:

  一、2011 年度出席董事会及股东大会情况

  2011 年,湖南新五丰股份有限公司共计召开了 12 次董事会,2 次股东大会。

  本年度内的董事会、股东大会本人均亲自出席,无委托出席及缺席情况。

  报告期内,本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《公司章

  程》、《公司独立董事制度》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真参加

  公司董事会和股东会,并对公司关于续聘会计师事务所、利用闲置自有资金申购

  新股、控股子公司租赁生产经营所需土地使用权、修改《公司高管考核激励方案》

  及相关附件、对外担保情况等重大事项发表独立意见或专项说明,在促进公司的

  良性发展、落实股东大会决议、行使董事会权利等方面发挥了积极、重要的作用。

  二、参加董事会专门委员会的情况

  本人作为审计委员会主任委员,报告期内共主持召开审计委员会会议三次。

  听取了总经理关于公司 2011 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇

  报,参与 2011 年年报编制工作,两次发出《督促会计师事务所按期提交审计报

  告的函》,推进年报审计工作的顺利进行,审阅了会计师事务所出具审计意见前

  后的财务报告,与年审会计师就审计情况进行沟通,并组织审议了 2011 年度财

  1

  务报告及续聘会计师事务所的预案,形成了《关于天健会计师事务所从事 2011

  年度公司审计工作的总结报告》。

  本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员,还积极参与指导公司审计部

  工作,切实履行职责,参与公司重大事务,并从财务会计等个人专业角度,为公

  司规范运作积极建言献策。

  三、对公司有关事项提出异议的情况

  报告期内,本人对公司有关事项未提出异议的情况。

  四、发表独立意见的情况

  1、2011 年 3 月 4 日,在公司第三届董事会第二十三次会议上,就《关于审

  议公司利用闲置自有资金申购新股的议案》发表意见如下:

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流量充裕,为防止资金闲置,

  用于申购新股是一种风险较小的补充途径,有利于提高自有资金的使用效率。公

  司利用闲置自有资金申购新股在程序上符合现行法律、法规的要求。同时,由于

  公司设置了切实有效的内控措施,申购事项在实现企业利润最大化时,也能够保

  证资金安全。

  2、2011 年 3 月 24 日,在公司第三届董事会第二十四次会议上,就《关于

  续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的预案》发表意见如

  下:

  天健会计师事务所有限公司在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程

  中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任

  与义务,同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

  3、2011 年 8 月 18 日,在公司第三届董事会第二十九次会议上,就《关于

  控股子公司租赁生产经营所需土地使用权的议案》发表意见如下:

  公司董事会审议通过的《关于控股子公司租赁生产经营所需土地使用权的议

  案》,符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》有关关联交易决策程序

  的规定,关联董事均回避了对该项议案的表决。本次关联交易属公司控股子公司

  生产经营所必需,体现了市场化原则,定价公允、合理,有利于保证公司控股子

  公司生产经营活动的正常顺利进行,没有发现损害公司和中小股东利益的情况。

  2

  4、2011 年 10 月 10 日,在公司第三届董事会第三十次会议上,就《关于修

  改〈公司高管考核激励方案〉及相关附件的预案》发表意见如下:

  经认真审议,公司此次修改的《公司高管考核激励方案》及相关附件契合了

  公司当前及未来发展需要,使公司高管团队激励政策更为合理、有效,有利于提

  升公司绩效水平,确保生产、经营计划的全面实现和可持续发展。并同意公司将

  此预案按法定程序予以审议。

  五、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作

  1、公司信息披露情况。本人审查了公司相关《信息披露制度》的有效性和

  完整性,并根据相关规定对相关公告进行了审核。公司能严格按照《股票上市规

  则》等法律、法规和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,2011 年度公

  司的信息披露真实、准确、及时、完整。

  2、在 2011 年年度报告编制及披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,

  本人与审计委员会其他委员共同听取了管理层对本年度的生产经营情况及重大

  事项的进展情况汇报、与年审会计师事务所进行了面对面的交流,对年审会计师

  事务所工作进行了总结和评价。

  六、对公司进行现场调研的情况

  1、2011 年 12 月 12 日,董事会办公室组织我们前往湖南长株潭广联生猪交

  易市场有限公司进行实地调研。在公司朱永胜常务副总经理及罗雁飞董事会秘书

  的陪同下考察了湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司正在兴建的长株潭生猪

  交易市场项目建设情况,并认真听取了湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司负

  责人关于生猪交易市场项目的规划和建设进度等方面的汇报。就该生猪交易市场

  项目如何为中央直属储备肉长沙冷库提供直接配套服务等方面提出了若干问题,

  湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司负责人逐一予以详细的回复。

  七、参加后续培训情况

  2011 年度,本人积极响应监管部门号召参加独立董事后续培训。

  8 月 13 日至 15 日,根据上海证券交易所《2011 年第二期上市公司独立董事

  后续培训通知》要求,本人参加了上海国家会计学院主办为期 3 天的第二期独立

  3

  董事后续培训。

  八、其他工作情况

  1、无提议召开董事会的情况;

  2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

  3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

  2012 年,本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续认真、

  勤勉、忠实的履行独立董事职务,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间

  的沟通与合作,保证公司董事会的客观公正与独立运作,增强公司董事会的决策

  能力和领导水平,为公司董事会提供决策参考建议,提高公司决策水平和经营业

  绩,维护公司整体利益和中小股东合法权益。希望公司在董事会领导之下,在新

  的一年里更加稳健经营,规范运作,增强公司的赢利能力,使公司持续、稳定、

  健康地向前发展,以优异的业绩回报广大投资者。

  八、联系方式

  电子邮箱:irmnewwf@126.com

  报告完毕,谢谢!

  独立董事:潘 彬

  2012 年 4 月 14 日

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