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新五丰公司第四届董事会换届选举

时间:2018-01-11 21:27来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
新五丰公司第四届董事会换届选举

一、会议召开和出席情况

湖南新五丰(600975)股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会于 2012 年 10 月 26 日(周五)上 午 9:00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。参加会议的股东及股东 代表共 2 名,代表股数 87,980,606 股,占公司总股数(234,360,126 股)的 37.54%。公司 董事、监事和其他高管人员列席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现 场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公 司董事长邱卫先生主持。

二、提案审议情况

此次会议经书面投票表决,审议并通过了如下议案:

1、关于公司第四届董事会换届选举的议案

根据《公司章程》规定,该议案在表决时,对董事、独立董事分别实行累积投票制。

(1)选举邱卫为公司第四届董事会董事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;

(2)选举朱志方为公司第四届董事会董事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;


    (3)选举胡九洲为公司第四届董事会董事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;

(4)选举何军为公司第四届董事会董事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;

(5)选举马洪为公司第四届董事会董事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;

(6)选举曾德明为公司第四届董事会董事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;

(7)选举李树丞为公司第四届董事会独立董事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;

(8)选举陈斌为公司第四届董事会独立董事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;

(9)选举潘彬为公司第四届董事会独立董事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%。

2、关于公司第四届监事会换届选举的议案

根据《公司章程》规定,该议案在表决时实行累积投票制。

(1)选举曾永长为公司第四届监事会监事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;

(2)选举郑观民为公司第四届监事会监事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;

(3)选举陈慧为公司第四届监事会监事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;

(4)选举皇佳为公司第四届监事会监事

同意 87,980,606 股,占出席会议有效的表决股份的 100%;

曾永长、郑观民、陈慧、皇佳与职工代表监事周森林、李宇东组成公司第四届监事会。

第四届董事会第一次会议决议

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2012 年 10 月 26 日上午 11:00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。 本次董事会以现场方式召开,应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。

经各位董事讨论举手表决,本次会议审议表决结果如下:

1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举邱卫先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)。

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案。

2、关于审议公司董事会各专门委员会人选的议案

(1)选举邱卫、朱志方、何军、曾德明、陈斌出任第四届董事会战略委员会委员,邱卫任主任委员(召集人)

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案;

(2)选举潘彬、李树丞、马洪出任第四届董事会审计委员会委员,潘彬任主任委员(召集人)

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案;

(3)选举李树丞、陈斌、潘彬、朱志方、何军出任第四届董事会薪酬与考核委员会委员,李树丞任主任委员(召集人)

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案;

(4)选举李树丞、陈斌、胡九洲出任第四届董事会提名委员会委员,李树丞任主任委员(召集人)

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案;

3、关于聘任公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,聘任何军先生为公司总经理(简历附后),任期同第四届董事会任期。

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

4、关于聘任公司副总经理的议案

(1)聘任朱永胜先生为公司常务副总经理(简历附后),任期同第四届董事会任期。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案;

(2)聘任厉奕锋先生为公司副总经理(简历附后),任期同第四届董事会任期。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案;    

(3)聘任李剑锋先生为公司副总经理(简历附后),任期同第四届董事会任期。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案;

(4)聘任易莉女士为公司副总经理(简历附后),任期同第四届董事会任期。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案;

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

(责任编辑:admin)
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