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新五丰公司第四届董事会换届选举(2)

时间:2018-01-11 21:27来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
5、关于聘任公司财务总监的议案 根据有关法律、法规的规定,为了保证公司财务管理的有序进行,聘任张源先生任公司财务总监(简历附后)。任期同第

5、关于聘任公司财务总监的议案
    根据有关法律、法规的规定,为了保证公司财务管理的有序进行,聘任张源先生任公司财务总监(简历附后)。任期同第四届董事会任期。

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案;

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

6、关于聘请公司董事会秘书的议案

根据有关法律,法规的规定,为更好地办理公司的股权管理与信息披露事务,做好公司股东服务工作,公司聘任罗雁飞女士任公司董事会秘书(简历附后),任期 同第四届董事会任期。

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案;

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

公司独立董事对上述第三、四、五、六项议案发表独立意见如下:湖南新五丰股份有限公司第四届董事会聘任何军先生为公司总经理,聘任朱永胜先生为公司常 务副总经理,聘任厉奕锋先生、李剑锋先生、易莉女士为公司副总经理,聘任张源 先生为公司财务总监,聘任罗雁飞女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》和 《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;同时,经审阅上述人员的履历,我 们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,因此我们表示同意。

7、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据有关法律,法规的规定,为更好地办理公司的股权管理与信息披露事务,做好公司股东服务工作,公司聘任解李貌先生为公司证券事务代表(简历附后),任 期同第四届董事会任期。

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案。
 

(责任编辑:admin)
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