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新五丰:第四届监事会第十一次会议决议公告

时间:2018-01-14 13:15来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2014-021

湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第十一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2014 年 5 月 29 日下午 14:30 在长沙市芙蓉区五一西路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开,会议通知于 2014 年 5 月 27 日通过专人和传真方式送达至各位监事。公司应参加表决监事 5 名,实际到会监事 3 名。何万兵监事、郑观民监事因工作原因无法到会,分别授权李宇东监事、陈慧监事代为表决。会议召集人已就因情况紧急需尽快召开本次会议等事项在会议上作出了说明。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

经统计各位监事书面表决票,本次会议审议表决结果如下:

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(一)股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

(二)股票面值:每股面值人民币 1.00 元。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

(三)发行数量:不超过 91,977,666 股。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

(四)发行对象:湖南高新创投财富管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南省天心实业集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、长沙新翼股权投资合伙企业(有限合伙)、长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

(五)定价方式及发行价格:以公司本次董事会决议公告日为本次发行的定价基准日,确定发行价格为 5.76 元/股,该价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,将对发行数量和发行价格进行相应调整。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

(六)发行方式:采用向特定投资者非公开发行的方式,在中国证监会核准后向特定对象发行。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

(七)拟上市地点:上海证券交易所。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

(八)限售期:发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

(九)本次发行前滚存未分配利润的处置:本次发行前滚存未分配利润由公司本次发行完成后的新老股东共同享有。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

(十)募集资金用途:本次发行拟募集资金总额不超过 52,979.14 万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充公司流动资金。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

(十一)决议有效期:自公司股东大会审议通过后 12 个月内有效。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

三、《关于的议案》

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。四、《关于的议案》以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。五、《关于公司与特定对象签订附条件生效的的议案》以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。六、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2014 年 5 月 30 日

(责任编辑:admin)
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