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600975:新五丰2012 年度利润分配的预案

时间:2018-04-03 13:47来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
600975:新五丰2012 年度利润分配的预案

湖南新五丰(600975)股份有限公司第四届董事会第三次会议暨 2012 年董事会年度会议于 2013 年 4 月 11 日上午 9:00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新 五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开,会议通知于 2013 年 4 月 1 日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事 9 名,实 际到会董事 9 名。公司监事及高管列席了会议,会议召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持了本次会议。经统计各位 董事书面表决票,本次会议审议表决结果如下:

1. 关于审议公司 2012 年度财务决算报告的预案

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。
      此预案尚须股东大会审议通过。

2. 关于审议公司 2013 年度财务预算报告的预案

2013 年公司主要财务预算报告如下:

预算营业收入:113,750.00 万元;

利润总额为 1,006.00 万元。

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。
      此预案尚须股东大会审议通过。


     3. 关于审议《公司总经理 2012 年度工作报告》的议案

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

4. 关于审议《公司董事会 2012 年度工作报告》的预案

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。(内容详见公司 2012 年度报告第四章)
      此预案尚须股东大会审议通过。

5. 关于审议《公司独立董事 2012 年度述职报告》的预案

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。(内容详见上交所网站 )
      此预案尚须股东大会审议通过。

6. 关于审议《公司 2012 年度报告(正文及摘要)》的预案

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。(内容详见上交所网站 )
      此预案尚须股东大会审议通过。

7. 关于公司 2012 年度利润分配的预案

经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司 2012 年度 1-12 月实现净利润 24,416,742.02 元,提取 10%的法定盈余公积金 2,441,674.20 元, 加上年初结转的未分配利润 60,218,120.46 元,累计可供股东分配的未分配利润 为 82,193,188.28 元。

为保证公司经营和发展的需要,同时保障股东的利益,拟决定以 2012 年 12 月 31 日总股本 234,360,126 股为基数,向全体股东以派现方式按每 10 股 0.50 元(含税),分配股利 11,718,006.30 元,尚余未分配利润 70,475,181.98 元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。
      此预案尚须股东大会审议通过。


     8. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的预案

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

9. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内控审计机构的预案

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。
       此预案尚须股东大会审议通过。

10. 关于审议《公司 2012 年内部控制自我评价报告》的议案

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。(内容详见上交所网站 )

11. 关于审议《公司 2012 年内部控制审计报告》的议案

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。(内容详见上交所网站 )  

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